• Konstantin Odintsov

Легализация капитала через биржевые технологии


У россиян, которые хранят свои капиталы за границей, в какой-то момент могут возникнуть проблемы с правом собственности на эти активы. В рамках борьбы с отмыванием денег, а также, по мере нарастания санкционного давления, европейские власти могут массово запрашивать подтверждения законности происхождения ваших капиталов. Первые случаи уже имеют место, об этом пишет BBC. В духе логики развития событий, можно предположить, что даже налоговые декларации российской ФНС могут не приниматься как доказательства, с учетом высокого уровня коррупции в нашей стране.

Данную проблему каким-то образом могут решить высокодоходные системы доверительного управления на бирже. Доход, полученный от биржевых операций является чистым и легальным. Вы можете каждый месяц выводить прибыль на банковские счета и брокер предоставит вам все документы, подтверждающие получение этой прибыли. Конечно, лучше эту прибыль получать в стране, не явно дружественной России. Высокая доходность нужна для того, что бы сделать процесс "отмывания" денег коротким по времени: 1 - 2 года при доходности 50 - 100% годовых. Конечно, подобная высокая доходность подразумевает и повышенный риск, однако, если основная цель - легализация денег, то это уже не столь важно. Ведь терять вы будете "грязные" деньги, а в прибыль выводить уже "чистые".

Также полезно будет учесть, что четыре страны в мире не присоединились к системе автоматического обмена финансовой информацией, в результате которого российская налоговая инспекция получает информацию о всех счетах россиян за рубежом. Это: США, Черногория, Тайланд и Грузия. Работая через другие страны важно учитывать еще один риск - нарушение закона 173-ФЗ, о способах избежания которого мы писали в рубрике "Порядок действия закона о валютном регулировании и валютном контроле"

Биржевые технологии также можно использовать для обналичивания средств, о чем мы напишем в следующих статьях.

#закон173ФЗ #валютноерегулирование #валютныйконтроль #легализациядоходов #отмываниеденег

Просмотров: 102